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Questo può richiedere la dimostrazione che le azioni dell'imputato erano in linea con le pratiche commerciali normali, che c'period una ragione legittima for each le transazioni finanziarie sospette e che non c'era alcuna intenzione di danneggiare i creditori.Il sociologo statunitense Sutherland definiva i crimini dei colletti bianchi occur reati

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